توصلت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (NYDFS) إلى اتفاق مع بورصة العملات الرقمية (كوين بيز)، بعد التحقيق في برنامج الامتثال لبورصة العملات المشفرة، على تسوية بقيمة 100 مليون دولار.
وأفادت الجهات التنظيمية أن بورصة العملات المشفرة (كوين بيز) لديها ما مجموعه يصل إلى 100 ألف تنبيه حول معاملات العملاء التي يحتمل أن تكون مشبوهة، حسبما ذكرن كوين تيليغراف.
في إعلان يوم أمس الأربعاء، قالت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك إن بورصة العملات المشفرة (كوين بيز) ستدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ردًا على انتهاكات الخدمات المالية والقوانين المصرفية في نيويورك، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 50 مليون دولار لتصحيح برنامج الامتثال الخاص بها.
ووفقًا للجهة التنظيمية المالية، كان لدى بورصة العملات المشفرة (كوين بيز) العديد من أوجه القصور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML). كما أبلغت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك عن مشكلات في عملية كوين بيز لضم المستخدمين الجدد ومراقبة المعاملات.
حيث قالت الوزارة: أقرت (كوين بيز) للإدارة بإخفاقاتها في هذا الصدد. علاوة على ذلك، فإن بعض هذه المشكلات كانت معروفة لدى كوين بيز منذ عام 2018 على الأقل، وتم تمييزها من خلال التقييمات الداخلية والمراجعات الخارجية، بما في ذلك الفحوصات التي أجراها القسم.
وأضافت: على الرغم من أن (كوين بيز) عملت على تصحيح هذه المشكلات، إلا أن تقدمها كان بطيئًا: التقدم في مجالات معينة لم يحدث حتى وقت قريب، ولا يزال العمل معلقًا حتى الوقت الحاضر.
كما أفادت الجهات التنظيمية في نيويورك أن (كوين بيز) سمحت للعملاء بفتح حسابات دون إجراء فحوصات كافية - وهو انتهاك لمتطلبات مكافحة غسل الأموال بموجب نظام الترخيص للولاية.
ووفقًا للهيئة التنظيمية، ساهم النمو في عدد المستخدمين في بورصة العملات المشفرة في الفشل في مواكبة مراقبة المعاملات المشبوهة، مشيرةً إلى استلام أكثر من 100 ألف تنبيه.
وقد صرح بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في (كوين بيز) قائلاً: نحن فخورون بالتزامنا بالامتثال، ولكننا أيضًا على استعداد للإقرار بما فشلنا فيه، بما في ذلك دفع غرامات والعمل الجاد لإصلاح المشكلات.
