أعلنت الوكالة الفيدرالية الباكستانية عن البدء في التحقيق مع بورصة العملات الرقمية باينانس؛ بعد تلقي العديد من الشكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تضمنت تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محافظ باينانس إلى محافظ خارجية غير معروفة.
وأصدرت الوكالة إشعارًا رسميًا لـباينانس في محاولة لتحديد الروابط حول عملية احتيال متعددة الملايين من العملات الرقمية في المنطقة، بحسب كوين تيليغراف.
ووفقًا للتغطية المحلية، أصدر جناح الجرائم السيبرانية التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية أمرًا بالحضور إلى المدير العام لشركة باينانس الباكستانية حمزة خان لتحديد ارتباط البورصة بـتطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت.
تم أيضًا إرسال استبيان ذي صلة إلى مقر باينانس في جزر كايمان وباينانس يو إس لشرح الأمر نفسه، حسبما جاء في الإشعار.
وتم تنفيذ عمليات الاحتيال في الاستثمار في باكستان من خلال مطالبة المستخدمين بالتسجيل في باينانس وتحويل الأموال إلى محافظ الطرف الثالث بحجة العوائد غير الواقعية.
ووفقًا لإشعار وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية: هذه المخططات تفيد العملاء القدامى على حساب العملاء الجدد وتختفي في النهاية عندما يكون لديهم قاعدة رأسمالية كبيرة تبلغ قيمتها مليارات الروبيات.
بناءً على الشكاوى التي رفعها المواطنون، حددت الوكالة الباكستانية ما لا يقل عن ١١ تطبيقًا احتياليًا على الهاتف المحمول توقفت فجأة عن العمل بعد سرقة أموال المستخدم بنجاح.
التطبيقات التي حددتها وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية هي MCX وHFC وHTFOX وFXCOPY وOKIMINI وBB٠٠١ وAVG٨٦C وBX٦٦ وUG وTASKTOK و٩١ fp.
بالإضافة إلى توجيه المستخدمين للتسجيل في باينانس لتحويل الأموال، أضاف المحتالون الضحايا في مجموعة تيليغرام لتقديم إشارات مراهنة من الخبراء. وقد استضاف كل تطبيق حوالي ٥٠٠٠ عميل في المتوسط.
وأضاف الإشعار: تم تحديد ما لا يقل عن ٢٦ عنوان محفظة بلوكتشين مشتبه به (عنوان محفظة باينانس) حيث ربما تم تحويل مبلغ احتيالي. تمت كتابة خطاب إلى باينانس هولدينغز ليميتد لإعطاء تفاصيل حسابات محفظة بلوكتشين هذه بالإضافة إلى حظر الخصم منها.
كما طلبت الوكالة من باينانس الحصول على تفاصيل بما في ذلك المستندات الداعمة الرسمية وآلية تكامل واجهات برمجة التطبيقات التي استخدمها المحتالون للتواصل مع خدمات باينانس.
وفي حين حظرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية بشكل استباقي الحسابات المصرفية التي تم ربطها بالتطبيقات المشبوهة، حذر الإشعار: في حالة عدم الامتثال، سيكون لدى جناح الجرائم السيبرانية التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ما يبرر التوصية بعقوبات مالية على باينانس من خلال بنك الدولة الباكستاني.
