أعلن مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) فرض غرامة مالية بقيمة 750 ألف دولار بما يُعادل 8 ملايين ليرة على منصة باينانس تركيا.
وقال مجلس التحقيق إن الغرامة جاءت بعد فشل بورصة العملات الرقمية في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
وقد وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن بورصة العملات الرقمية (باينانس تركيا) مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية.
ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرى المجلس تدقيقًا للقانون رقم ٥٥٤٩ بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال.
يتطلب قانون مكافحة غسيل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم تعريف T.C. (ما يعادل رقم الضمان الاجتماعي في تركيا) ونوع وعدد وثائق الهوية. كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة ١٠ أيام.
حسبما أفاد كوين تيليغراف تركيا، فرضت هيئة الرقابة أقصى غرامة إدارية ممكنة قدرها ٨ ملايين ليرة تركية للانتهاك المزعوم.
بالإضافة إلى ذلك، يتزامن هذا الجدول الزمني أيضًا مع اليوم الذي أعلن فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الانتهاء من مشروع قانون العملات الرقمية الذي سيتم تسليمه قريبًا إلى البرلمان للموافقة عليه.
ويتصور قانون العملات الرقمية نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يمكن أن يعزز جهود تركيا لإعادة القيمة المتدنية لليرة.
