كشفت وثائق مسربة من وكالة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية عن عمليات مصرفية مشبوهة تتجاوز قيمتها نحو 2 تريليون دولار.
ووفقا لـ CNBC عربية، تتكون ملفات وكالة مكافحة الجرائم المالية الأميركية من أكثر من 2500 وثيقة، معظمها كانت ملفات أرسلتها البنوك إلى السلطات الأميركية بين عامي 2000 و 2017 تثير مخاوف بشأن ما قد يفعله عملاؤها.
وقد قام الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية بنشر تلك الوثائق على موقعه الإلكتروني.
(نمازون متعة المعرفة)