كشف تقرير نشرته صحيفة The Wall Street Journal، عن أن عصابات الجريمة الصينية تستخدم العملات المشفرة من أجل غسيل مليارات الدولارات، بما في ذلك الأموال التي يتم جمعها من المساعدة في توريد المخدرات إلى الولايات المتحدة أو الاحتيال على الضحايا الأميركيين.
تستغل هذه العصابات الطبيعة اللامركزية لأسواق العملات المشفرة من أجل التهرب من قبضة السلطات الصينية والأجنبية.
ووفق الصحيفة، فإنهم يستخدمون العملات المشفرة لغسل أرباح تجارة المخدرات والمقامرة غير القانونية، وقد حققوا مبالغ ضخمة من عمليات الاحتيال الاستثمارية التي تعد بعائدات سهلة في أسواق العملات المشفرة.
وأبان تقرير سابق لشركة الأبحاث Chainalysis العام الماضي، ان عناوين العملات المشفرة المرتبطة بمجموعة من تجار المواد الكيميائية المشتبه بهم ومقرهم الصين، تلقت أصولًا تزيد قيمتها عن 37.8 مليون دولار منذ العام 2018 مقابل شحن مكون رئيسي للفنتانيل.
عصابات المخدرات
غالبًا ما يتم إرسال هذه الشحنات إلى أميركا الوسطى والمكسيك، حيث تستخدمها عصابات المخدرات لتصنيع الدواء، والذي يتم شحنه بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.
في أكتوبر/تشرين الأول، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات المتمركزة في الصين بسبب تصنيع وتوزيع المكونات المستخدمة في الفنتانيل وغيره من المخدرات. وقالت وزارة الخزانة إن بعض هؤلاء الأفراد احتفظوا بمحافظ عملات مشفرة لإرسال واستقبال الأموال.
وأصبح استخدام الفنتانيل من قبل الأميركيين مشكلة صحية عامة رئيسية، حيث تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص سنويًا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
تعاون صيني أميركي
واتفق المسؤولون الصينيون والأميركيون هذا العام على العمل معًا لمعالجة هذه القضية.
تسلط هذه الحالات الضوء على الطبيعة المتغيرة لغسل الأموال، والذي يتم بشكل متزايد من خلال العملات المشفرة بدلاً من الأساليب القديمة مثل شحن حقائب النقود.
وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أن هذه مشكلة بالنسبة للمحققين، ولكنها توفر لهم أيضًا طرقًا جديدة لتتبع تدفقات الأموال، حيث يتم حفظ معظم تحويلات العملة المشفرة في دفتر الأستاذ العام.
واتخذت بكين منذ سنوات موقفا متشددا ضد العملات المشفرة، مما أجبر البورصات على الإغلاق، وحظر التداول وسجن المديرين التنفيذيين الذين عملوا سابقا في هذه الصناعة.
وفي يناير/كانون الثاني، قال مجلس الدولة القوي إنه سيقدم قانونًا منقحًا لمكافحة غسل الأموال إلى أعلى هيئة تشريعية في البلاد لمراجعته. وقال خبراء قانونيون إن معالجة دور العملات المشفرة في غسيل الأموال هي القضية الأكثر إلحاحًا.
إجرءات صينية
وقالت قوات الشرطة الصينية في يناير/كانون الثاني، إن وكالات إنفاذ القانون الصينية في جميع أنحاء البلاد حققت في أكثر من 800 حالة، وأغلقت خمسة بنوك سرية تستخدم للمساعدة في معالجة المدفوعات، وكشفت عن أموال بقيمة حوالي 4 مليارات دولار بناءً على بيانات بلوكتشين. وقد عملت مع شركة تحليلات blockchain OKLink لتتبع المحافظ، والتي تسمح بتخزين ونقل العملات المشفرة.
وفي أواخر عام 2022، ألقت الشرطة الصينية القبض على 63 مشتبهًا بهم على صلة بجماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسل ما يعادل 1.7 مليار دولار تقريبًا في عملية شملت 17 مقاطعة.
كما وجه المدعون العامون الصينيون اتهامات إلى مديرين تنفيذيين مشهورين في مجال العملات المشفرة. حُكم على تشاو دونغ، مؤسس منصة العملات المشفرة الرئيسية التي لا تستلزم وصفة طبية في الصين والتي تسمى RenrenBit، بالسجن لمدة سبع سنوات في عام 2022 بعد تقديم خدمات تبادل العملات المشفرة لشركة غير مشروعة متورطة في المقامرة في الخارج.
وقال المسؤولون إن Tether ، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، تم استخدامها كوسيلة لهذه المجموعات للتبديل بين العملات الورقية المختلفة.
