وجهت وزارة الخزانة الأمريكية اتهامات خطيرة لبورصة العملات الرقمية الشهيرة سويكس، موضحة بأنها ستفرض غرامة على الأخيرة لدورها المزعوم في غسل أموال قراصنة هجمات الفدية الإلكترونية.
وفيروسات الفدية هي نوع من الهجمات الإلكترونية حيث غالبًا ما يغلق الممثلون الوصول إلى البرامج الرئيسية ويطلبون الدفع، عادةً بعملة رقمية مثل البيتكوين، لإلغاء تأمينها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مدفوعات برامج الفدية بلغت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2020 وحده، أي أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2019.
بحسب سي إن بي سي عربية، سيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للإدارة بمقاضاة بورصة سويكس لتبادل العملات الرقمية بزعم أنها تلعب دورًا في تسهيل المعاملات المالية لممثلي برامج الفدية.
في حين قالت وزارة الخزانة أن معظم نشاط العملة الافتراضية قانونية، ويمكن تجنب الاستعمالات السيئة باستخدام تقنيات انضباطية.
وقالت الوزارة إنه في حالة سويكس، فإن بورصة العملات الرقمية ساعدت في تسهيل النشاط غير القانوني لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وزعمت الإدارة أن سويكس سهلت المعاملات التي تنطوي على عائدات غير مشروعة من 8 جهات على الأقل تستغل القرصنة وبرامج الفدية.
وزعمت أيضًا أن أكثر من 40% من سجل المعاملات المعروف للشركة مرتبط بجهات فاعلة غير مشروعة.
يعني التصنيف الجديد أنه سيكون من الصعب جدًا على سويكس التعامل مع الكيانات الأمريكية.
يُمنع المواطنون الأمريكيون عمومًا من الانخراط في معاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات والمؤسسات المالية التي تشارك في أنشطة معينة معهم ، وقد يواجهون هم أنفسهم عقوبات أو إجراءات إنفاذ.
