أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن إطلاق التحقيق مع الذراع الأمريكية لبورصة العملات الرقمية الرائدة (باينانس)؛ فيما يتعلق بالشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة باينانس (تشانغ بينغ زاو).
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء، أن الهيئة والبورصات تبحثان في العلاقة بين (باينانس يو إس) والشركات التجارية (سيغما تشين إيه جي) و(ميريت بيك).
وبحسب ما ورد طلبت الجهة التنظيمية الفيدرالية معلومات من بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشأن الشركتين وتحقق في كيفية كشفها عن روابطها المحتملة مع صانعي السوق للمستخدمين.
كذلك ذكر المنفذ الإخباري أن مستندات الشركة من عام ٢٠١٩ بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين السابقين في باينانس يربطون زاو بكلتا الشركتين التجاريتين.
تقوم (سيغما تشين إيه جي) و(ميريت بيك)، بصفتهما صانعي السوق، بشراء وبيع العملات المشفرة على باينانس يو إس بشكل مستمر، مما يقلل عادةً من تقلب الأسعار.
ليس من الواضح كيف يمكن للهيئة والبورصات المُضي قُدماً في أي إجراء تنفيذي حتى لو أكدت أن التحقيق جارٍ.
أفاد موقع كوين تيليغراف في ٢٠ يناير الماضي، أن الجهة التنظيمية اتخذت ٩٧ إجراءاً تنفيذياً ضد شركات العملات المشفرة، بما في ذلك شركاء ائتمان بولونيكس وبلوكتشين، مع عقوبات بقيمة 2.35 مليار دولار بين عامي ٢٠١٣ و٢٠٢١.
وفي مايو ٢٠٢١، ورد أن باينانس تخضع للتحقيق من قبل كل من وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية في محاولة لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة.
كما أشار تقرير صدر في شهر مارس 2021، إلى أن هيئة تداول العقود الآجلة للسلع تقوم أيضًا بالتحقيق في بورصة العملات المشفرة الرائدة فيما يتعلق بنشاط المستخدمين الأمريكيين. وقد نفى الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ زاو أي مزاعم عن سوء سلوك في البورصة في ذلك الوقت.
